Настоящий учебник написан в полном соответствии с действуюшей программой учебного курса криминалистики. Вместе с тем, в отличие от ранее изданных учебников, он в большей степени ориентирован на изучение методологии и техники процессуально го доказывания.
Новое содержательное определение и методологическую направленность получили в настоящем учебнике разделы криминалистической техники и тактики. В традиционном изложении криминалистическая тактика рассматривается как тактика отдельных следственных действий, что превращает ее в комментарий отдельных статей УПК. В учебнике же главное внимание уделяется анализу вэаимодействия участников расследования в типовых следственных ситуациях (кооперативной, проблемной, конфликтной). Новое изложение получила и методика расследования.
Опуская частности и детали, актуальные в узкопрофессиональных сферах, настоящий учебник предлагает студенту знания общей методологии и типовых ситуаций расследования, анализ важнейших информационно-познавательных структур и возможностей современных криминалистических технологий.
При подготовке учебника широко использован практический опыт центральных криминалистических учреждений, а также многолетний опыт подготовки экспертов Российского Федерального Центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции РФ и преподавания криминалистики на юридическом факультете МГУ, в университете МВД России, в Московской правовой академии и в других ведущих вузах.
Авторами учебника являются ведущие специалисты России в области криминалистики.
Учебник предназначен для студентов и преподавателей юридических вузов и для практических работников правоохранительных органов.
ДМИТРЕНКО Татьяна Михайловна, доктор юрид. наук, профессор. Финансовая академия при Правительстве РФ, гл. 30 (в соавторстве).
ЖБАНКОВ Виктор Андреевич, доктор юрид. наук, профессор. Таможенная академия РФ, гл. 27.
ЗИНИН Александр Михайлович, доктор юрид. наук, профессор. Московская государственная юридическая академия, Институт судебных экспертиз, гл. 13 (в соавторстве).
ИСАЕНКО Вячеслав Николаевич, кандидат юрид. наук, профессор. Институт повышения квалификации работников прокуратуры РФ, гл. 31.
КАГАНОВ Александр Шлемович, кандидат техн. наук. ГУ Российский федеральный центр судебных экспертиз при МЮ РФ, гл. 17.
КОЛДИН Валентин Яковлевич, доктор юрид. наук, профессор. МГУ, Введение, разд.1 (в соавторстве), гл. 6, 7, 8-9 (в соавторстве), 11, 24, 25 (в соавторстве), 26, 29.
КОРНОУХОВ Валентин Егорович, доктор юрид. наук, профессор, гл. 30 (в соавторстве).
КРЕСТОВНИКОВ Олег Анатольевич, кандидат юрид. наук, разд. 1 (в соавторстве), гл. 8-9 (в соавторстве), 12, 19, 21-23, 25 (в соавторстве), 28.
МОИСЕЕВА Татьяна Федоровна, доктор юрид. наук, профессор. Московский университет МВД, гл. 18.
ОДИНОЧКИНА Тамара Федоровна, кандидат юрид. наук. ГУ Экспертно-криминалистический центр МВД РФ, гл. 10.
ПЕРЕПЕЧИНА Ирина Олеговна, доктор медицинских наук, профессор. МГУ, гл. 13 (в соавторстве).
ПОТАШНИК Дина Петровна, кандидат юрид. наук, доцент. МГУ, гл. 14.
ТКАЧЕВ Александр Викторович, кандидат юрид. наук, доцент. МГУ, гл. 15, 16.
Введение
РАЗДЕЛ 1 Криминалистическая методология
Глава 1. Предмет криминалистики
1. Структура криминалистической деятельности
2. Определение предмета криминалистики
Глава 2. Криминалистическая методология как система
1. Формирование системного подхода
2. Общая система криминалистической методологии и методология отдельных видов криминалистической деятельности
Глава 3. Методология теоретических криминалистических исследований
1. Задачи и научный аппарат криминалистической теории
2. Типовые информационные модели преступной деятельности
Глава 4. Криминалистическая праксеология (научно-методические исследования)
1. Криминалистика и праксеология
2. Перспективное информационное моделирование как общий метод криминалистической праксеологии
Глава 5. Методология практической криминалистической деятельности
1. Научно-методические принципы практической криминалистической деятельности
2. Логическая структура ситуационного анализа и принятия решений
3. Индуктивно-эвристические методы
4. Традуктивные методы: аналогия, идентификация, традукция
Литература к разделу 1
Глава 6. Криминалистическая идентификация и поисково-идентификационная деятельность
1. Значение и понятийный аппарат теории криминалистической идентификации
2. Структура поисково-идентификационной деятельности
3. Научные основы и структура криминалистической идентификации
4. Процессуальные формы и структура взаимодействия субъектов, осуществляющих доказывание тождества
Специальные термины
Литература
РАЗДЕЛ 2 Криминалистическая техника
Глава 7. Основы криминалистической техники
1. Понятие, предмет и система криминалистической техники
2. Роль криминалистической техники в разработке мер предупреждения преступлений
3. Важнейшие методы технико-криминалистического исследования
Специальные термины
Литература
Глава 8. Типовые задачи и методы технико-криминалистического исследования
1. Принципы систематизации задач и методов
2. Структура экспертной задачи
3. Обнаружение источников вещественных доказательств
4. Распознавание как задача исследования и доказывания
Специальные термины
Литература
Глава 9. Основы криминалистического следоведения
1. Криминалистическое понятие следа
2. Структура информационного канала
3. Понятие и система вещественных источников криминалистической информации
4. Анализ информационной структуры вещественных источников
5. Классификация информационных полей и методология
их исследования
Специальные термины
Литература
Глава 10. Криминалистическое материаловедение
1. Предмет, задачи и методология криминалистического материаловедения
2. Исследование наркотических средств (НС), психотропных и сильно действующих препаратов
3. Исследование лакокрасочных материалов и покрытий
4. Исследование волокнистых материалов и изделий из них (ВМИ)
5. Исследование металлов, сплавов и изделий из них (МСИ)
Специальные термины
Литература
Глава 11. Криминалистическая баллистика
1. Понятие криминалистической баллистики
2. Установление существенных для дела свойств огнестрельного оружия
3. Установление классификационной принадлежности, источника происхождения боеприпасов и огнестрельного оружия
4. Идентификация огнестрельного оружия по снарядам
5. Идентификация огнестрельного оружия по гильзам
6. Установление обстоятельств применения огнестрельного оружия
7. Следственный осмотр поврежденной преграды
Специальные термины
Литература
Глава 12. Криминалистическое исследование навыков
1. Основы криминалистического учения о навыках
2. Классификация навыков
3. Задачи исследования навыков
4. Исследование речевых навыков
5. Исследование способа преступления
Специальные термины
Литература
Глава 13. Криминалистическая идентификация человека
1. Человек как объект идентификации
2. Система идентификационных полей человека
3. Исследования внешнего строения
4. Исследование субстанциональных свойств
5. Возможности использования информации о человеке в целях распознавания, розыска и идентификации
Специальные термины
Справочные сведения
Литература
Глава 14. Криминалистическое документоведение
1. Документ как объект криминалистического исследования
2. Основные задачи и методы технико-криминалистического исследования документов
3. Исследование документов с измененным первоначальным содержанием
4. Исследование документов с целью выявления невидимого и слабо видимого текста
5. Исследование реквизитов документов
6. Исследование текста документа с целью установления способа его нанесения
7. Исследование материалов документов
8. Следственный и судебный осмотр документов
9. Назначение, производство, оценка и использование технико-криминалистической экспертизы документов
Специальные термины
Литература
Глава 15. Криминалистическая фотография
1. Понятие и виды фотографической съемки
2. Запечатлевающая съемка
3. Исследовательская фотография
4. Судебно-фототехническая экспертиза
Специальные термины
Литература
Глава 16. Исследования компьютерной информации на электронных носителях
1. Типичные следственно-экспертные ситуации. Типовые следственные задачи
2. Особенности следственных действий, связанных с обнаружением, осмотром и изъятием компьютерной информации
3. Подготовка и назначение компьютерной экспертизы
4. Основные задачи и вопросы, решаемые компьютерной экспертизой
5. Основные методы и средства экспертных исследований
6. Особенности оценки экспертных заключений и использования их в доказывании
7. Комплексные исследования компьютерной (машинной) информации
Справочные сведения
Специальные термины
Литература
Глава 17. Криминалистические исследования видео- и звукозаписей
1. Предмет, задачи и объекты исследования
2. Следственно-экспертные ситуации, задачи и анализ информационных полей
3. Некоторые особенности оценки заключения КЭВиЗ
Специальные термины
Литература
Глава 18. Установление обстоятельств времени.
Хронологический анализ
1. Задачи и общая методология исследования
2. Исследование естественных изменений вещественных объектов материальной обстановки события
3. Анализ естественных изменений при исследовании психофизиологических отображений
4. Реконструкция утраченных данных
5. Формы экспертных выводов и их доказательственное значение
Специальные термины
Литература
РАЗДЕЛ 3 Криминалистическая тактика
Глава 19. Основы криминалистической тактики
1. Тактика в системе криминалистики
2. Тактика в системе криминалистической деятельности
3. Логико-информационная структура и система следственных действий, приемов, операций
4. Типизация тактических ситуаций
5. Общая структура практической криминалистической деятельности
Специальные термины
Литература
Глава 20. Общая структура процесса принятия криминалистического решения
1. Понятие и виды криминалистических решений
2. Нормативно-правовые и логические правила принятия криминалистических решений
3. Элементы структуры процесса принятия криминалистического решения
4. Этапы процесса принятия криминалистического решения
5. Риск при принятии криминалистических решений
Специальные термины
Литература
Глава 21. Взаимодействие следственного аппарата, органов внутренних дел и ФСБ
1. Понятие и принципы взаимодействия
2. Основания и формы взаимодействия
3. Тактические задачи, решаемые в процессе взаимодействия
Специальные термины
Литература
Глава 22. Взаимодействие участников расследования в конфликтных ситуациях
1. Понятие конфликтных ситуаций, виды и формы взаимодействия
2. Методология принятия решений в системе конфликтного взаимодействия
3. Рефлексивное управление
Специальные термины
Литература
Глава 23. Формы и тактика использования специальных знаний при расследовании преступлений
1. Формы применения специальных знаний при расследовании
2. Применение специальных знаний следователем, с участием специалиста и посредством экспертизы
3. Понятие и правовая природа экспертизы
4. Экспертиза в структуре правовой деятельности
5. Подготовка и назначение экспертизы
6. Получение образцов для сравнительного исследования
7. Проведение экспертизы
8. Оценка и использование заключения эксперта
Специальные термины
Литература
Глава 24. Тактика следственного эксперимента
1. Понятие следственного эксперимента, его виды и значение
2. Планирование и организация следственного эксперимента
3. Условия и приемы проведения опытов
4. Фиксация результатов следственного эксперимента
5. Оценка достоверности и доказательственного значения результатов следственного эксперимента
Специальные термины
Литература
Глава 25. Установление причинных связей в криминалистическом исследовании
1. Задача исследования и доказывания причинных связей в судопроизводстве
2. Структура причинности и методы ее исследования в судопроизводстве
3. Структура причинности в действиях конкретного лица
4. Структура причинности в механизме исследуемого события
5. Стадии и уровни исследования причинной связи
6. Методы исследования причинной связи
7. Идентификационные методы доказывания причинной связи. Идентификация и причинность
8. Оценка достоверности результатов исследования причинной связи
Специальные термины
Литература
Глава 26. Криминалистическое исследование материальной обстановки и механизма расследуемого события
1. Основы системного анализа материальной обстановки
2. Структура и процессуально-познавательная функция системного анализа материальной обстановки расследуемого события
3. Структура системного анализа механизма расследуемого события
Специальные термины
Литература
Глава 27. Использвание государственных информационных систем при решении криминалистических задач
1. Криминалистическая регистрация как информационная система
2. Учеты Министерства внутренних дел Российской Федерации. Учеты информационно-справочной службы
3. Учеты Федеральной таможенной службы
4. Криминалистические учеты международных организаций
5. Использование информации криминалистических регистрационных систем
Специальные термины
Литература
РАЗДЕЛ 4 Криминалистическая методика
Глава 28. Основы криминалистической методики
1. Криминалистическая методика в системе криминалистики
2. Методика как интегральный уровень криминалистической деятельности
3. Виды криминалистических методик
Специальные термины
Литература
Глава 29. Расследование хищений личного имущества
1. Основы типового информационного моделирования краж
2. Методика расследования краж
3. Особенности расследования грабежей и разбоев
Специальные термины
Литература
Глава 30. Расследование экономических преступлений
1. Признаки экономических преступлений
2. Структура расследования
3. Типовые версии расследования
4. Следственные действия
5. Частные методики расследования преступлений в сфере экономики
Специальные термины
Литература
Глава 31. Расследование насильственных преступлений
1. Криминалистическая классификация насильственных преступлений
2. Основы методики расследования насильственных преступлений
3. Криминалистический анализ оперативной обстановки в целях установления лиц, совершивших серийные насильственные преступления
4. Моделирование личности неизвестного преступника
Специальные термины
Литература
- Арсеньев В.Д., Заболоцкий В.Г. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела. Красноярск, 1986.
- Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М. Юрид. лит., 1978.
- Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории — к практике. М., 1988.
- Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 2. М., 1978.
- Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. М., 1964.
- Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений. М., 1966.
- Великородный П.Г. Идентификационное исследование способа совершения преступления в целях поиска преступника. Астрахань, 2001.
- Вещественные доказательства. Информационные технологии процессуального доказывания / под ред. В.Я.Колдина. М.: Норма, 2002.
- Видонов Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств и система типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев. Горький, 1978.
- Видонов Л.Г. Типовые следственные ситуации первоначального этапа следствия по делам об убийствах. Н.Новгород, 2002.
- Воробьёв Г.Г. Документ: Информационный анализ. М., 1973.
- Воробьева И. Б., Маланьина Н.И. Распознавание подделки документов. Технико-криминалистический аспект. Учебное пособие. Саратов, 1999.
- Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985.
- Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. М., 1996.
- Глазырин Ф.В., Кругликов А.П. Следственный эксперимент. Волгоград, 1981.
- Голунский С.А., Шавер Б.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1939.
- Грановский Г.Л., Загрядская А.П., Беляева А.А. и др. Комплексная методика идентификации и установления факта контактного взаимодействия. М.: ВНИИСЭ МЮ РФ, 1987.
- Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого органами внутренних дел. Ташкент, 1989.
- Документалистика. Ч. 1. Вильнюс, 1970.
- Драпкин Л.Л. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.
- Жбанков В.А. Образцы для сравнительного исследования в уголовном судопроизводстве. М., 1969.
- Жбанков В.А., Меглицкий Г.И. Криминалистические средства и методы установления лиц, совершивших преступления. М., 1993.
- Жижина М.В. Назначение криминалистической экспертизы документов в арбитражном процессе. М.: Право и Закон, 2002.
- Журавлев С.Н., Лубин А.Ф. Противодействие расследованию. Н.Новгород, 1994.
- Закатов А.А. Розыскная деятельность. Волгоград, 1998.
- Звирбуль. А.Н., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. М., 1982.
- Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты. Ростов-на-Дону, 1989.
- Зинченко Т.П. Опознание и кодирование. Л.: ЛГУ, 1981.
- Использование современных технико-криминалистических средств и специальных познаний в борьбе с преступностью. Саратов., 1998.
- Ищенко П.П. Микрообъекты в следственной и экспертной практике. Волгоград, 1987.
- Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях. М., 1990.
- Картушанский А.Л., Красный-Адмони Л.В. Химия и физика фотографических процессов. М., 1987.
- Коганов А.Ш. Криминалистическая экспертиза звукозаписей. М., 2005.
- Колдин B.Я. Предмет криминалистики // Сов. государство и право. 1979. № 4.
- Колдин В.Я. Актуальные вопросы теории и методологии криминалистики // Методологические и теоретические проблемы юридической науки. М.: Изд-во МГУ, 1986.
- Колдин В.Я. Идентификация и ее роль в установлении истины по уголовным делам. М.: МГУ, 1969.
- Колдин В.Я. Идентификация при производстве криминалистических экспертиз. М., 1957.
- Колдин В.Я. Судебная идентификация. М.: ЛексЭст, 2002.
- Колдин В.Я. Фактические основания криминалистической идентификации // Правоведение. №6. 1978.
- Кондаков Н.И. Логический словарь. М.: Наука, 1971.
- Корноухов. В.Е. Расследование как процесс и его закономерности // Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам. Красноярск, 1982.
- Криминалистика / под ред. Н.П.Яблокова. М., 1999.
- Криминалистика / под ред. Р.С. Белкина и Г.Г. Зуйкова. Т. 1. М., 1969.
- Криминалистика / под ред. С.А.Голунского. М., 1959.
- Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1987-2002.
- Криминалистика социалистических стран / под ред. В.Я Колдина. М., 1986.
- Криминалистика / под ред. А.Н.Васильева. М.,1980.
- Криминалистика. Учебник для вузов / под ред. проф. Е.П.Ищенко. М., 2000.
- Криминалистика. Учебник для вузов / под ред. проф. Р.С.Белкина. М., 2006.
- Криминалистика. Учебник для юридических вузов / под ред. Н.П.Яблокова. М., 2005.
- Криминалистика. Учебник для юридических вузов / под ред. проф. Т.А.Седовой, проф. А.А.Эксархопуло. СПб., 1995.
- Криминалистическое исследование контактного взаимодействия объектов // Материалы Всесоюзного научно-практического семинара. М.,1982.
- Крылов И.Ф. Следы на месте преступления. Л., 1961.
- Куклин В.И. Расследование грабежей и разбойных нападений. Иваново, 1980.
- Курс криминалистики. Особенная часть. Т.1 / под ред. В.Е.Корноухова. М., 2001.
- Лаврухин С.В. Поведение преступника как объект криминалистического моделирования. Саратов, 2005.
- Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Нижний-Новгород, 1997.
- Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973.
- Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1981.
- Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М., 1969.
- Майлис Н.П. Судебено-трасологическая эжкспертиза. М., 2000.
- Медведев С.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1973.
- Медико-криминалистическая идентификация / под ред. В.В.Томилина. М., 2000.
- Митричев В.С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. Саратов, 1990.
- Моисеева Т.Ф. Методы и средства экспертных исследований. М., 2006.
- Морозов Б.И. Трасологическая и судебно-баллистическая экспертиза. Сб. науч. тр. Саратов, 1997.
- Моторный И.Д. Основы криминалистической взрывотехники. М., 1999.
- Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам. М., 1995.
- Осмотр места происшествия / под ред. Стакткуса В.Ф. М., 1995.
- Павлов И.П. Динамическая стереотипия высшего отдела головного мозга. Физиология нервной системы. Т.4. 1952.
- Плескачевский В.М., Юхин С.Н. Криминалистическое оружиеведение. М., 2002.
- Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. М., 1989.
- Поль К-Д. Естественнонаучная криминалистика / пер. с немецкого под ред. В.Я. Колдина. М., 1986.
- Потапов С.М. Введение в криминалистику. М., 1946.
- Поташник Д. П. Технико-криминалистическая экспертиза документов и её роль в судебном доказывании. М.: ЛексЭст, 2004.
- Правовая кибернетика социалистических стран. М., 1987.
- Принципы криминалистической идентификации // Советское государство и право. 1940. №1.
- Ратинов А.Р. Теория рефлексивных игр в приложении к следственной практике. Правовая кибернетика. М., 1970.
- Робозеров В.Ф. Раскрытие преступлений, совершенных в условиях неочевидности. Л.,1990.
- Розова С.С. Классификационная проблема в современной науке. Новосибирск, 1986.
- Руководство для следователей / под ред. Н.А.Селиванова и В.А.Снеткова. М., 1998.
- Самойлов Г.А. Криминалистическое учение о навыках. М.,1968.
- Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. Киев, 1970.
- Сегай М.Я., Стрижа В.К. Судебная экспертиза материальных следов — отображений. Киев, 1997.
- Седова Т.А. Проблемы методологии и практики нетрадиционной криминалистической идентификации. Л., 1986.
- Селиванов Н.Л. Советская криминалистика. Система понятий. М., 1982.
- Следственная ситуация / под ред. В.В.Клочкова. М., 1985.
- Снетков В.А. Криминалистическая диагностика в деятельности экспертно-криминалистических подразделений МВД России по применению экспертно-криминалистических методов и средств. М.: ЭКЦ МВД, 1998.
- Современные возможности судебных экспертиз / науч. ред. Ю.Г.Корухов, М.: РФЦСЭ, 2000.
- Соколовский З.М. Экспертное исследование причинной связи по уголовным делам. Киев: РИО МВД УССР, 1970.
- Старченко А.А. Роль аналогии в познании. М., 1961.
- Стельмахов А.В. и др. Судебная баллистика. Саратов, 1998.
- Стринжа В.К., Сегай М.Я. Экспертная технология: функция обеспечения комплексности // Проблемы организации и проведения комплексных экспертных исследований. М., 1985.
- Суханов А. П. Информация в жизни человека. М., 1983.
- Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений. Свердловск, 1989.
- Теория доказательств в советском уголовном процессе. М.: Юрид. лит., 1973.
- Теория передачи информации. АН СССР. Комитет научно-технической терминологии. Сборник рекомендуемых терминов. Вып. 94. М.: Наука, 1979.
- Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования / под ред. В.Я.Колдина. М.: МГУ, 1989.
- Тихонов Е.Н. Судебно-баллистическая экспертиза. Барнаул, 1991.
- Турчин Д.А. Теоретические, основы учения о следах в криминалистике. Владивосток, 1983.
- Уемов А.И. Системный подход и общая теорий систем. М., 1978.
- Федеральный закон от 12 августа 1995 г.№144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // С.З. РФ. 1995. №33.
- Хазиев Ш.Н. Технико-криминалистические методы установления признаков неизвестного преступника по его следам. М., 1986.
- Центров Е.Е. Криминалистическое исследование следов // Криминалистика / под ред. Н.П.Яблокова. М., 2005.
- Шаталов А. ., Ваксян А.З. Фальсификация, подделка, подлог (научно-популярное издание). М., 1999.
- Шевченко Б.И. Научные основы современной трасеологии. М.,1947.
- Шишкин С.П. и др. Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных на цветных электрофотографических устройствах // Экспертная практика. 1999. №46.
- Шляхов А.Р. Задачи судебной экспертизы // Экспертные задачи и пути их решения в свете НТР. М., 1960.
- Шляхов А.Р. Судебная экспертиза. Организация и проведение. М., 1979.
- Шурухнов Н.Г. Расследование краж. М., 1999.
- Эйсман А.А. Заключение эксперта. М., 1967.
- Эйсман А.А. Логика доказывания. М.: Юрид. лит., 1971.
- Эйсман. А.А. Структурный анализ и моделирование судебных доказательств // Правовая кибернетика. М., 1970.
- Эксархопуло А.А. Основы криминалистической теории. Л., 1992.
- Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М., 1985.